Швейцария арестовала более $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является бывший нардеп, акционер банка АО Банк “Финансы и Кредит” Константин Жеваго. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Активы были арестованы на основании определения следственного судьи Печерского районного суда Киева от 26 октября 2022 года.
“В настоящее время ГБР работает над тем, чтобы арестованные активы перешли в управление АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны”, – сообщили правоохранители.
В Украине Жеваго подозревают в растрате 113 миллионов долларов банка Финансы и Кредит, от чего пострадали интересы государства и вкладчики банка. По данным следствия, в течение 2007—2014 годов оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках. Финансы и Кредит поручился за эту компанию собственными средствами и заключил с другими иностранными банками договоры более чем на $113 миллионов (2,9 миллиарда гривен). В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки взыскали $113 миллионов со счетов банка Финансы и Кредит, причем залог списали сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным.
- В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит и объявили в международный розыск.
- В конце декабря 2022 года Жеваго задержали во Франции в Куршевеле и отправили под арест на время рассмотрения запроса Украины об экстрадиции.
- В начале января французский суд отпустил его из-под стражи под залог в 1 млн евро. Жеваго считает, что дело против него имеет политическую подоплеку, и рассчитывает на его закрытие или передачу в суд.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Source: biz.liga.net
Редактор Технічних Новин сайту Останні новини Технологій: Тетяна – професійний редактор з багаторічним досвідом у технічній журналістиці. Вона глибоко розуміє та пише про новітні досягнення в галузі техніки.
